معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی: آماده همکاری با دستگاه‌های مختلف برای مقابله با پولشویی هستیم ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ رییس مرکز اطلاعات مالی هوشمندسازی مبارزه با پولشویی را پروژه‌ای ملی دانست و گفت: ما برای مبارزه با فساد مالی و مقابله با پولشویی با احدی تعارف نداریم و از دستگاه‌های مختلف می‌خواهیم در این زمینه حمایت‌های لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان تهران: کاهش انگیزه ارتکاب جرم در حوزه «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» در گروء افزایش هزینه ارتکاب جرم در این دو حوزه است ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که رسیدگی قضایی متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، جز با رویکرد تخصصی محقق نمی‌شود، گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد: نظام بانکی یکی از مهمترین بخش‌های مبارزه با پولشویی است ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ خانی گفت: امروز نظام بانکی با کمک مرکز اطلاعات مالی با محوریت بانک مرکزی در حوزه نظارت قانونی و تدوین شیوه‌ها، روش‌ها و کنترل عملکرد اقدامات خوبی انجام داده است.
سرپرست بانک مسکن در نشست «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم»؛ اجرای دولت الکترونیک امور کشور را در مسیر و ریل صحیح خود قرار می‌دهد ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ دکتر عسکری با تاکید بر ایجاد سازوکار شفاف مالی و اجرایی در کشور ذیل دولت الکترونیک اظهار امیدواری کرد که سرعت مبارزه با پولشویی باید افزایش یابد.
انسداد همه حساب‌های بانکی فاقدشناسه معتبر ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ مطابق لایحه بودجه سال ۹۹،همه حساب‌های بانکی فاقد شناسه هویت الکترونیکی بانکی (شهاب) معتبربا هدف مقابله با پولشویی وفرار مالیاتی تا پایان خردادسال آتی مسدودمی‌شوند.
کاهش تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای رمز پویا ۱۳۹۸/۱۲/۰۶ بر اساس داده‌های دادستانی کل کشور تراکنش‌های قمار و پولشویی با اجرای طرح رمز دوم پویا کاهش گسترده‌ای داشته و بانک مرکزی توانسته تا افراد فعال در قمار، فیشینگ و فروش رمز کارت‌های بانکی را زمین‌گیر کند.
بانک مرکزی مصمم به جلوگیری از پولشویی و سفته بازی ۱۳۹۸/۱۱/۱۷ رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد این بانک مصمم است جلوی گردش بی حساب و کتاب ریال در سیستم بانکی که با هدف پولشویی و عملیات سفته بازانه انجام شود را بگیرد.
در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب شد یک گام موثر دیگر در مبارزه با پولشویی ۱۳۹۸/۰۳/۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده۶ قانون مبارزه با پولشویی را تصویب کردند.
مدیرکل مبارزه با پولشویی بانک مرکزی اعلام کرد سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه ماه شمار کاهش نمی‌یابد ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ سود سپرده گذاران بانکی با بخشنامه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر ماه شمار شدن سپرده‌ها کاهش نمی‌یابد.
رییس کل بانک مرکزی گفت: پولشویی از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی متوقف شد ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ پولشویی آشکار از طریق چک‌های تضمینی و کارت‌های بانکی توسط سفته بازان انجام می‌شد که خوشبختانه این روند متوقف شده است.