چرا ایجاد سازوکار مبارزه با پولشویی مهم است؟ اقدامات سیاستگذار برای افزایش شفافیت بانکی ۱۳۹۸/۱۱/۱۶ بانک مرکزی در ماه های اخیر اقدامات متوالی را برای افزایش درجه شفافیت حساب های بانکی در دستور کار قرار داده است.
ایجاد سامانه اعلام تعداد حساب ۱۳۹۸/۰۴/۱۵ برای حل مشکل حساب‌های اجاره ای یا حساب‌هایی که بدون اطلاع افراد در بانک‌ها افتتاح شده یا می شوند، یکی از راه حل‌ها می‌تواند ایجاد سامانه ای برای اعلام تمام حساب‌های بانکی در تمام بانک‌ها باشد.
دریافت سود بانکی توسط دستگاه‌ها ممنوع شد ۱۳۹۷/۰۲/۲۳ مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است.