لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

تامین مالی تروریسم

( ۲ )
استفاده از همه ظرفیت‌های سامانه‌های اقتصادی و دستگاه‌های نظارتی برای مبارزه با تروریسم
وزیر امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: از تمام ظرفیت سامانه‌های اقتصادی و دستگاه های نظارتی برای شناسایی سریع و مقابله به هنگام با تعداد اندکی از جریان‌های مالی که تاثیر زیادی در نوسان‌های اقتصادی در تأمین مالی قاچاق و نوسان‌های اقتصادی و … دارند به کار گرفته می‌شود.

ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور ملغی شد
با تصویب شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم

ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور ملغی شد

۱۳۹۸/۰۶/۱۳
شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم، به ریاست دکتر دژپسند، ضرورت دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی کشور را ملغی کرد.