هیبنا بررسی می کند لزوم تصویب قوانین FATF برای نظام بانکی ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ بررسی ها نشان می دهد که مجموعه نظام بانکی و نظام اقتصادی برای تداوم مراودات مالی با کشورهای خارجی نیاز به تصویب قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دارند.