لیست اخبار براساس کلید واژه ی :

مبارزه با پولشویی

( ۹ )

کاهش انگیزه ارتکاب جرم در حوزه «پولشویی» و «تامین مالی تروریسم» در گروء افزایش هزینه ارتکاب جرم در این دو حوزه است
رئیس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر این گزاره که رسیدگی قضایی متقن به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، جز با رویکرد تخصصی محقق نمی‌شود، گفت: تحقق عدالت در پرونده‌های مرتبط با مفاسد اقتصادی جز با رویکرد تخصصی رقم نخواهد خورد.


4 اقدام برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات بانکی
مدیرکل مجوز‌های بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: در حوزه ارائه خدمات غیرحضوری تلاش شد تا جغرافیا حذف شود و تمام مردم در اقصی نقاط کشور بتوانند به سهولت به خدمات پولی و بانکی دسترسی داشته باشند.


مبارزه با پولشویی با قانون جدید چک
۱۳۹۹/۱۱/۲۰
بررسی ها نشان می دهد که یکی از اهداف اصلی قانون جدید چک مبارزه با پولشویی و بازگشت اعتبار به این ابزار خرید است.

تعیین سقف 100 میلیون تومانی برای حواله های غیرحضوری
۱۳۹۸/۱۰/۰۲
بانک مسکن در راستای الزامات مبارزه با پولشویی و فعالیت های سوداگرانه بانک مرکزی، رعایت سقف حواله های غیرحضوری در تراکنش های روزانه تا سقف 100 میلیون تومان را در دستور کار قرار داد.


مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرد:

مسدود شدن حدود ۶ میلیون حساب بانکی غیرمجاز

۱۳۹۸/۰۴/۱۵
از سال گذشته تاکنون حدود ۶ میلیون حساب بانکی که به طور غیرمجاز و غیرقانونی افتتاح شده بودند، در راستای مبارزه با پولشویی و قاچاق کالا و ارز مسدود شد.